Der Weinmanager Charles Banks wurde gestern zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, weil er den pensionierten NBA-Star Tim Duncan in Millionenhöhe betrogen hatte. Der US-Bezirksrichter Fred Biery ordnete außerdem an, dass Banks, ein Finanzberater und Gründer von Terroir Life, das fast ein Dutzend Weingüter in Kalifornien, Neuseeland und Südafrika besitzt oder verwaltet, Duncan 7,5 Millionen US-Dollar an Restitution zahlen und drei Jahre lang unter Aufsicht freigelassen werden muss nachdem er seine Gefängniszeit beendet hat.
In einer Erklärung im Gerichtssaal von San Antonio, bevor der Richter das Urteil verkündete, entschuldigte sich Banks bei seiner Familie und sagte seinem ehemaligen Klienten: 'Tim, es tut mir leid.' Banken bekannte sich einer Anklage wegen Drahtbetrugs schuldig Im April.
Der Fall ergibt sich aus den Vorwürfen des ehemaligen NBA-Stars Tim Duncan, eines langjährigen Bankkunden, der behauptet, er sei bei verschiedenen in seinem Namen getätigten Investitionen von Millionen von Dollar betrogen worden. In einer am 31. März eingereichten „Tatsachenerklärung“ gaben Anwälte von Banks zu, dass er die Bedingungen einer Vereinbarung, die Duncan im Zusammenhang mit Investitionen in ein Sport-Merchandising-Unternehmen namens Spieltag unterzeichnet hatte, falsch dargestellt hatte. 'Charles Banks handelte mit der wissenden Absicht, Tim Duncan zu täuschen', heißt es in dem Dokument.
In einer Anhörung vor der gestrigen Verurteilung sagte Duncan, Banks hätte dies ohne Anwälte regeln können. 'Ich wollte nur, dass Sie besitzen, bezahlen und wir weitermachen', sagte Duncan. 'Das würdest du nicht, also sind wir jetzt hier vor einem Richter.' In einer beim Gericht eingereichten Erklärung erklärte Duncan: '[Banken] haben mein Vertrauen als mein Finanzberater und Freund verdient.'
Unsicherheit bei Mayacamas
Die rechtlichen Probleme der Banken sind noch lange nicht vorbei. Er sieht sich auch einer Zivilklage von Duncan wegen der Investitionen sowie der Vorwürfe gegenüber, er habe einen Teil dieses Geldes an sich selbst umgeleitet. An dem Fall sind keine Weinunternehmen von Banks beteiligt, und die Führungskräfte von Terroir Life bestehen darauf, dass das Unternehmen reibungslos läuft. 'Unsere Gedanken sind bei Charles und seiner Familie', sagte CEO Kevin McGee Weinzuschauer . 'Da der Fall von Terroir getrennt war, haben wir alle darüber gelesen, und wir fühlen uns wirklich schlecht für ihn und seine Familie.' Banks trat nach seinem Plädoyer als CEO zurück.
Aber Banks hat sich mit seinen Geschäftspartnern vor einem Zivilgericht verwickelt Mayacamas , das Weingut Napa er und seine Frau 2013 mit American Eagle Outfitters und DSW-Vorsitzendem Jay Schottenstein und seiner Familie gekauft .
Die Schottensteins verklagen Banks wegen Verletzung der Treuhandpflicht und fordern ihn auf, als Weingutspräsident zurückzutreten. Sie glauben, dass der Status von Banks als verurteilter Verbrecher die Lizenzen und Genehmigungen von Mayacamas ernsthaft gefährdet.
Santa Cruz Mountain Weingüter Karte
Nach Unterlagen, die beim Obersten Gericht des Napa County eingereicht wurden, behaupten die Schottensteins, dass er nach der Anklage der Bank Gelder von Mayacamas umgeleitet habe, um seine kostspieligen Anwaltskosten zu bezahlen. Darüber hinaus glauben sie, dass er mehr als 500.000 US-Dollar von Mayacamas 'Weinverkäufen an seine eigene Firma Terroir überwiesen hat, um angeblich für Marketingrechnungen zu zahlen, die nicht in Rechnung gestellt wurden. Der Kauf von Mayacamas war eine persönliche Investition für Banks Terroir und bietet lediglich Marketing- und Vertriebsunterstützung für die Marke.
Darüber hinaus behaupten die Schottensteins, die Banken hätten Mayacamas ohne Zustimmung zum Verkauf vermarktet und sich geweigert, die Namen interessierter Käufer offenzulegen. Und sie behaupten, dass Banks seinen Anteil an den Betriebskosten des Weinguts nicht mehr bezahlt habe.
Weder die Anwälte der Banken noch die Schottensteins haben auf Anfragen nach Kommentaren geantwortet.
Wein mit nahöstlichem Essen
Dies ist die zweite Klage zwischen den Eigentümern von Mayacamas. Banken haben im vergangenen Jahr Klage gegen die Schottensteins eingereicht, um ihre Partnerschaft aufzulösen. Er behauptete, die Familie habe sich mehrfach geweigert, Mayacamas zu erlauben, von Kreditlinien zu profitieren und Zugang zu diesen zu haben. Die Banken behaupteten auch, dass sie mit dem Geld des Unternehmens unnötige Gegenstände gekauft und die Zahlung an Terroir blockiert hätten. Diese Klage wurde im Januar 2017 abgewiesen, nachdem die Parteien außergerichtlich beigelegt hatten.
Bevor die Schottensteins ihre Klage einreichten, beriefen sie am 7. April eine Sondersitzung des Board of Directors von Mayacamas ein, um Banks als Direktor zu ersetzen und ihn als Präsidenten zu entfernen. Banks war ein No-Show. Als nächstes reichten sie Klage ein. Die Schottensteins fordern die Entfernung der Banken sowie eine Entschädigung für Schäden und Anwaltskosten.
Banken sehen sich möglicherweise mehr Folgen seiner Überzeugung in Übersee gegenüber. Aufgrund seiner Verbindungen zum neuseeländischen Trinity Hill Winery, von dem Terroir erwarb 2014 eine Mehrheitsbeteiligung Das neuseeländische Overseas Investment Office, eine Regierungsbehörde, die für die Regulierung ausländischer Direktinvestitionen zuständig ist, stellt den „guten Charakter“ der Banken in Frage.
Die Agentur gab eine Pressemitteilung heraus, in der es heißt: „Angesichts des Schuldbekenntnisses von Herrn Banks prüft die OIO, ob Herr Banks weiterhin einen guten Charakter hat, und hat die Vertreter des Terroir Winery Fund getroffen, um deutlich zu machen, dass Herr Banks unserer Ansicht nach Es ist unwahrscheinlich, dass er seiner anhaltenden Verpflichtung zu gutem Charakter nachkommt. “ Die Erklärung kommt zu dem Schluss, dass Banken, wenn sie als nicht gut angesehen werden, versuchen werden, ihn aus seiner Partnerschaft mit Trinity Hills zu entfernen.
Die nächste geplante Anhörung für den Fall Mayacamas ist der 19. September in Napa, aber Banks wird nicht persönlich anwesend sein. Er soll sich am 28. August im Bundesgefängnis melden.